Descargue nuestras Manual de Anti Lavado de Dinero en formato .pdf.

Anexo I - Ley Nª 17835 en formato .pdf.

Anexo II - Circular BCU Nª 1878 en formato .pdf.

Anexo III - Circular BCU Nª 1978 en formato .pdf.

Anexo IV - Circular BCU Nª 1987 en formato .pdf.

Anexo V - Las Cuarenta recomendacones GAFI en formato .pdf.

Anexo VI - Las Nueve recomendacones GAFI en formato .pdf.

Anexo VII - Debida Diligencia Banco Comite de Basilea en formato .pdf.

Anexo VIII - Codigo de Etica en formato .pdf.

Anexo IX - Codigo de Buenas Practicas Bancarias en formato .pdf.

Anexo X - Ley 18494 en formato .pdf.

Anexo XI - Apertura de Cuenta de Personas Fisicas en formato .pdf.

Anexo XII - Apertura de Cuenta de Personas Juridicas en formato .pdf.

Anexo XIII - Formulario de Actualizacion de datos Personales del Funcionario en formato .pdf.

Anexo XIV - Ley USA Patriot en formato .pdf.

Anexo XV - Auditoria CPA - Cronograma 2009 en formato .pdf.

Anexo XVI - Auditoria KPMG - Cronograma 2009 en formato .pdf.